Metropolitan Police i England efterforsker en falsk sæt virksomhedsregnskaber indgivet på Companies House. Undersøgelsen fortsætter på det grundlag, at indgivelsen kan have været beregnet til bevidst at skade forretningen offer. Regnskabet, som blev underskrevet af en falsk selskabets direktør, udtalte virksomheden havde en & pund;. 800.
000 driftsunderskud og alvorlige likviditetsproblemer, sammen med en bemærkning om, at det var sandsynligt en modtager ville blive udnævnt snarest
udvikling følger bekymringer over svigagtig brug af instruktørens identiteter til at oprette falske virksomheder og efterfølgende forsøge at de-svig andre. I fortiden, har svindlere også indsendt fiktive konti til Companies House, der viser en meget god finansielle stilling. Brug den efterfølgende god kreditvurdering, den falske selskab fortsætter med at begå bedrageri, opnå kredit til at købe varer og tjenesteydelser.
Denne form for svindel er anslået til at koste & pund;. 50 millioner om året til industrien
Companies House er opmuntrende virksomhederne til at tage online-registreringssystem, kendt som BEVIS, som er blevet designet til at give virksomhederne kontrol over deres arkivering. Ved hjælp af dette system, kan virksomhederne kun ændre deres detaljer online ved hjælp af et password, en fortrolig autentificering kode og en registreret e-mail-adresse. Disse sikkerhedsforanstaltninger gør det betydeligt vanskeligere for svindlerne at begå bedrageri.
Der har dog været tilfælde for nylig, hvor Companies House kunder er blevet kontaktet af en person, der hævder at være fra Companies House, beder om kontrol med deres WebFiling Authentication Koder. Det er klart, ville de fleste virksomheder ikke udlevere sådanne oplysninger ud, men hvis du er en lille virksomhed under pres, og nogen ringer tilbyde hjælp, til tider virksomheder vil acceptere denne hjælp og kan komme til at fortryde det senere.
Risikokunde s er også menes at have stjålet identiteten af revisorer for at legitimere et sæt fremstillede regnskab, som derefter indleveret på Companies House, for at føje en yderligere grad af respektabilitet til, hvad der er i virkeligheden en tom skal selskab. Selvom kreditoplysningsbureauer er klar over denne praksis og er nu mere tilbøjelige til at kontakte revisorer for at kontrollere regnskaberne, de har underskrevet, denne proces stadig tilbøjelig til at være ad hoc.
I øjeblikket den eneste trøst for revisor er, at selv om de vi