Et forhold manager fra Citibanks Gurgaon filial blev beskyldt for engineering et bedrageri værd Rs 400 crore. Den anklagede Shiv Raj Puri fra DLF-II grenen har nu vakt frygt blandt embedsmænd om hans mulige flugt fra det land, som politiet allerede har udstedt Look Out Circular (LOC) varsel mod ham, og har også advaret ministeriet for indre anliggender og Ministeriet for civil luftfart.
En politimand, som også var involveret i se ud varsel fortalte media personer, detaljerne, sammen med fotografiet af Puri, er blevet sendt til alle lufthavne i hele landet med hjælp af Bureau of Civil Luftfartssikkerhed. I tilfælde forsøger han at flygte fra landet, vil han blive pågrebet i lufthavnene.
Som pr politirapporter, Puri havde været ansat med Citibank i over 10 år og var en fast medarbejder, der bruges til at beskæftige sig med kontohavere.
For at fuppe penge fra banken, havde Puri åbnet tre konti ved navnene på hans slægtninge og gjort andre kunder depositum penge i disse konti ved hjælp af falske Sikkerhed og Exchange Board of India (SEBI) dokumenter, som lovede højere afkast. Politiet er dog også se på den rolle, som hans slægtninge og øvrige medarbejdere i banken spillet.
efterforsker endvidere tilføjes, at detaljerne lyver med banken, og politiet har indledt processen for at lede efter dem. Også, er opgørelsen af dem, der har investeret penge vigtige og en medarbejder er blevet oprettet for at få oplysninger.
Læs her for mere information relateret til Business News i Indien og Business News Indien.