Bedrageri forebyggelse tips: bankgarantier og Discounted Bank Instrumenter - 1

I dagens elektroniske verden, er der flere nye tilfælde af sofistikeret økonomisk bedrageri. Nogle sager er lettere at opdage, men i en stadig mere usikker økonomisk miljø, hovedsagelig på grund af ubehag af den amerikanske dollar og den stigende styrke og indflydelse af euroen. Dette har resulteret i bank instrument bedrageri bliver mere og mere almindelige.

Jeg besluttede at skrive denne artikel, fordi som en international skat advokat mine kontorer har modtaget mere end et dusin anmodninger pr måned fra ærlige kunder der ønsker at tjene penge med en sofistikeret projekt blot for at opdage, at projektet var på niveau med breve fra Nigeria, der lover uafhentede formuer til at blive vist på dit dørtrin, fordi en døende onkel omtalte dig i sit testamente. Jeg har også udarbejdet nedenstående liste med hjælp fra andre troværdige kilder jeg fandt på internettet.

Generelt, hvis du bliver kontaktet for at gøre et højt udbytte indkomst investering eller for at blive involveret i det primære bank investering svig, så bør du omhyggeligt se på den dokumentation, du bliver bedt om at underskrive og altid bruge Rådgiv af en erfaren professionel, såsom en revisor eller en advokat. Sådanne dokumenter normalt fyldt med meningsløse juridiske volapyk, der er relativt let at få øje, hvis du har at gøre med svindlere.

Nogle af de typiske sætninger, du skal kigge efter er anført nedenfor.

Nogle af dem er meningsløse og har ingen juridisk definition, men de blev indsat i de dokumenter eller forslag for at imponere intetanende investorer:

& middot; Klar villige og i stand

& middot; Prime Bank Garantier (PBGs)

& middot; Prime pengesedler (PBNs)

& middot; Garanteret af Top 100 Verdensbanken Prime Bank Restaurant & middot; Ubetinget S.W.I.F.T.

Wire Transfer

& middot; Frit omsættelige, uigenkaldelig, klare SWIFT bankoverførsler

& middot; Konverterbare Betinget Sight Kladder Salg & middot; Lukning Bank Restaurant & middot; Udstedende bank

& middot; Fiduciary Bank Restaurant & middot; Bank Menu

& middot; Internationale Ekspeditionsdage Salg & middot; ICC (International Chamber of Commerce) 400 Restaurant & middot; UCC (Uniform Commercial Code) Form referencer

& middot; Banking koordinater

& middot; Frisk skåret papir

& middot; Krydret papir

& middot; Collateral Huse, sikkerhedsstillelse Source, Collateral Leverandør

& middot; Collateral første transaktion

& middot; Grand Master Collateral Engagement