Visualisering For Fraud Detection

Idéer, papirer og Tanker om området Visualisering

Visualisering for Fraud Detection

Data visualisering bliver brugt til at afsløre svindel, navnlig med hensyn til wire og kreditkorttransaktioner. Arbejde udført på Charlotte Visualisering Center på UNC Charlotte giver nogle interessante indsigt i afsløring af svindel. Dette arbejde blev udført i samarbejde med Bank of America.In følgende papir de fremhæver fire visualiseringsteknikker, der tillader afsløring af svindel.

Skalerbar og Interaktiv visuel analyse af finansielle Wire Transaktioner for Fraud Detection
, Remco Chang, Alvin Lee, Mohammad Ghoniem, Robert Kosara, William Ribarsky, Jing Yang, Evan Suma, Caroline Ziemkiewicz, Daniel Kern, Agus Sudjianto, Journal of Information Visualisering (IVS)

Heatmap:. En Heatmap skildrer forholdet . mellem konti og transaktioner

Søg efter eksempel: En linje graf baseret visualisering:

Strygere og perler Find konti med transaktioner /aktivitet svarende til de løbende poster, der overvåges.

der viser kritiske hændelser som "perler" på grafen. Anvendelsen af ​​en log-skala

til y-aksen er en pæn idé og sandsynligvis giver forøget udforskning.

Søgeord graf: En graf visualisering viser søgeord lighed Dette dokument var baseret på tidligere arbejde udført af den samme gruppe med titlen Wirevis. Jeg vil opfordre interesserede læsere i at læse den oprindelige papir samt den tidligere papir (Wirevis).

Centrifuge Systems, en Virginia baseret selskab, har udviklet datavisualisering software til bedrageri analyse.

Det er en web-baseret løsning, der giver interaktiv udforskning af data til påvisning af svig.

Kan læse en lang række forskellige filformater (Excel /Access databaser).

< li> Giver interaktion med visualiseringer såsom node-link diagrammer, søjlediagrammer mv

Du kan tjekke en 10-min video på deres hjemmeside på https://www.centrifugesystems.com/shadowbox/libraries/mediaplayer/Centrifuge-1.8-for-Banking-Fraud-Analysis.flv. Som pr selskabets hjemmeside er det blevet brugt til at afsløre svig i Bulgarien kaldes "bulgarske Money Mule ring".

Synes lige et skridt i den rigtige retning. Det ville være interessant at se, hvis de kunne gemme og dele arbejdsrum til kollaborativ udforskning af data. Med deres web-baseret ramme, ville det gøre det særligt interessant for efterforskerne placeret på forskellige steder til straks få a

Page   <<       [1] [2] >>

Problem med IE Ikke Åbning Google eller Yahoo