Ren, ren, dens ren de siger

Hvidvaskning af penge har været hos os siden godt næsten da Gud gik på vandet. Og det interessante er, at det er normalt højtuddannede økonomer eller andre penge kyndige folk, der gør hvidvaskning for andre. Dette sker, fordi de, der ønsker det ryddet op kender de rigtige mennesker til at gøre det, og er velbevandret om de ins og outs af verden finance.Of naturligvis hele idéen bag oprydning penge fra ulovlige kilder, er at gøre det umuligt for loven at spore. Forretningen af ​​hvidvaskning er kompleks, ikke ved valg, men ved necessity.

There er hundredvis af måder at rydde op penge, at loven er klar over, og lige så mange flere, at ingen har hørt om endnu, men de vil; for eksempel, det sorte marked Columbian Peso Exchange. Det sorte marked Columbian Peso Exchange er en populær metode, og en Drug Enforcement Agency (DEA) siger, er den største af hvidvaskning af penge ordningen på den vestlige halvkugle. Denne ene kom for dagens lys i 1990'erne. Mens kompleks, den er enkel og effective.The grundlag for denne ordning er, at colombianske forretningsfolk brug dollars til at importere internationale varer.

For at undgå, at deres statslige afgifter på penge udveksling fra pesos til amerikanske dollars (ikke at nævne den told på importerede varer), der i erhvervslivet jagt op sorte marked peso mæglere, der opkræver dem et gebyr (lavere end regeringen) til at gøre skødet uden statslig intervention. Det er første del af en to-trins tango.Part to ser en narkohandler overdragelse beskidte dollars til colombianske peso mæglere. Narkotika dollars købe varer i USA til colombianske importører. Varerne sælges under bordet til pesos, der er betalt tilbage til mægleren fra provenuet af salget.

Mægleren giver menneskehandler modværdien i pesos i den oprindelige penge, der blev hvidvaskes, mindre en sund commission.This er kun toppen af ​​isbjerget, og Energistyrelsen har sine hænder fulde. Andre metoder omfatter smurfing, ved hjælp af offshore-konti, underjordisk alternativ bank, skuffeselskaber og investere i legitim businesses.If du debiteres med denne type handling, søge autoriseret advokat med det samme. Du skal finde en advokat, der er et bord certificeret strafferet specialist.