Hvidvaskning af penge praksis
Siden købe ejendomme med kolde kontanter eller deponering bagfuls af kontanter i de lokale banker fremkalde mistanke, at launderer normalt at kigge efter banker uden for hans lokalområde, hvor bankhemmeligheden lov er på sit fineste. Han kan ikke holde kontanter i sit hus, fordi når han opdaget af en lovovertræder, kan han ikke leve længere end 24 timer. Der havde været så mange tilfælde allerede her i Filippinerne, hvor legitime vindere af lotto blev dræbt.
Det er derfor vindere aldrig videregives af den filippinske Charity Sweepstakes Office, operatøren af lotterier.
hvidvaske penge vedtager teknikker for at undgå at blive mistænkt. En af dem er at købe lottokuponer og lade folk vide, at de vandt. Andre flytte deres penge fra et sted til et andet, således at bestemmelsen af kilden ikke ville være let at spore. Alligevel andre ty til at åbne en detailvirksomhed, hvor salget er på daglig basis. Selv uden det faktiske salg, kan han kræve, at hans virksomhed gør godt, idet han har masser af kontanter til at vise i sit kasseapparat.
hvidvaskning af offentlige embedsmænd fremgang ved at købe ejendomme gennem sutter med medviden sikkert med nogle medskyldige og depositarens banker. Den "hot" kontanter i deres besiddelse, skal konverteres til kølige aktiver. Apropos banker, hvor hemmeligholdelse lov er meget streng, den amerikanske Drug Enforcement Agency nævnt Hongkong, Singapore, Panama og Schweiz, som hvidvaskning af penge centre i verden. Der er hundrede af banker og kvasi-banker i disse lande og udveksling af penge er ikke kontrolleret.
måder at forebygge hvidvaskning af penge
Nå, den bedste måde at forhindre hvidvaskning af penge er at vælge ren, ærlig, engageret, og gudfrygtige leder. Men det er meget vanskeligt at have en. Praktisk, alle kandidater lover under kampagne perioder, at de ikke vil tillade deres administrationer til at være behæftet med graft og korruption. Så vælgerne plukket en af dem. De første hundrede dage i embedet synes at være gunstig for nationen. På det tredje år, rygter begynder at krybe, indtil endelig den "gode" leder pludselig indgået hukommelsestab.
Han kunne ikke længere huske sit løfte.
Regeringen bør ansætte fornuftige afskrækkende metoder til at afværge hvidvaskning af penge. Regeringen kan kræve lotteri aktører rapporterer dem, der er meget "heldige" mennesker, der altid vinde store præmier.
Regeringen bør også overvåge