Hvad er hvidvaskning af penge?

private banker at rapportere personer, der har store indskud mistænkes for at være kommer fra ulovlige kilder. Når en række butik ejer, fx indlån store summer af penge hver dag hævder, at de, kommer fra hans daglige salg, er det ikke helt tvivlsomt, da hans butik er bare måler 100 kvadratfod? Men dette vil afhænge af bankhemmeligheden loven i dette land. I Filippinerne, er det svært, fordi vores persondataloven beskytter vores indskydere. Endvidere bør bankerne være forpligtet til at udøve kontrol med udenlandsk valuta for at forhindre ulovlige pengeoverførsler.

Endelig bør bankerne have tilladelse til at fryse indskud af store indskydere, men dette kan kun gøres ved hjælp af en lovlig retskendelse. Det er en verdensomspændende viden, hvordan aktiverne i den afdøde præsident Marcos blev fastfrosset af bankerne, ikke kun her i Filippinerne, men også i udenlandske banker. Når den afdøde præsident Cory Aquino overtog, skabte hun den filippinske Kommissionen om god regering, hvis primære funktion var at binde Marcos 'rigdom. Det er historie.